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Correspondência Crime de Lavagem de Dinheiro

Prezado Cooperado

 

Tendo em vista as regulamentações emanadas do Banco Central do Brasil, às quais esta Cooperativa está subordinada, é nossa responsabilidade informar-lhes de que as atividades de captação, intermediação e aplicação de recursos estão sujeitas ao cumprimento da Lei nº 9.613 e atos legais posteriores, que enquadram como crime de lavagem de dinheiro, todo e qualquer ato que visa ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de atividades ilícitas, tais como: tráfico de substancias entorpecentes ou drogas afins, terrorismo, contrabando, extorsão mediante sequestro, malversação de recursos públicos, etc.

Nesse sentido, cabe a esta Cooperativa:

  1. Manter o cadastro atualizado de seus clientes;
  2. Manutenção de controles e registros internos consolidados, envolvendo moeda ou títulos e valores mobiliários ou títulos de crédito, que permitam avaliar a compatibilização entre a movimentação, a atividade e a capacidade financeira dos clientes/associados.

 

Como obrigação adicional, cabe a esta Cooperativa identificar operações com seus cooperados que superem, em um mesmo mês, o limite individualizado ou acumulado de R$ 10.000,00 (dez mil reais); saques e depósitos em espécie de valor igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou ainda operações cujo titular da conta apresente débitos e créditos que, pela habitualidade, valor ou forma, configure artifício de burla de mecanismo de ocultação.

Ainda cabe a esta Cooperativa, comunicar ao COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sem, contudo dar ciência do procedimento às pessoas envolvidas, quando verificadas operações cujas características possam ser  consideradas suspeitas.

Por último, recomendamos que qualquer solicitação feita pela Cooperativa junto aos seus cooperados, no sentido de completar os dados cadastrais ou esclarecer movimentações não usuais ou acima dos limites, estabelecidos pela referida regulamentação, deve ser pronta e devidamente atendida.

 Contamos com sua imprescindível colaboração e nos colocamos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos julgados necessários,

 

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Atenciosamente,

 

Nilson Pedro Siqueira Chaves
Diretor Administrativo